620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:



ПСК на 2 квартал 2020:

* для просмотра в полном размере нажать "Открыть в новой вкладке"

Новости
14.04.2020 - 12:08

Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59 "О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 10 апреля 2020 г. N ИН-014-12/59
 
О НЕПРИМЕНЕНИИ
БАНКОМ РОССИИ МЕР ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
 
В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также изменением характера и условий работы и оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам с акцентом на дистанционные каналы связи и обслуживания, Банк России сообщает следующее.
 
На период с 30 марта по 1 июля 2020 года за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, нарушения порядка <1> и сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ <2>, а также сроков разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля <3>, меры, предусмотренные статьями 74 и 76.5 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", будут применяться при выявлении фактов грубого нарушения такими организациями указанных требований, в том числе, связанных с противодействием финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, хищением бюджетных средств, операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемыми в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19).
------------------------------—
<1> Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 
<2> Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 
<3> Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 18.03.2019 N 32-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов".
 
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.Ю. Негляд) согласовано.
 
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
 
Заместитель Председателя
Банка России
Д.Г.СКОБЕЛКИН
 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика